有些人為了蠅頭小利“出賣(mài)”“出租”個(gè)人信息、銀行賬戶(hù)，殊不知自己卻成了電詐犯罪滋生蔓延的幫兇。9月26日，三鄉(xiāng)警方稱(chēng)，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的深挖擴(kuò)線(xiàn)和縝密偵查，成功打掉一個(gè)為詐騙分子“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，抓獲多名“卡農(nóng)”（卡農(nóng)：指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人），繳獲一大批信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金額達(dá)140萬(wàn)元。
今年5月中旬，三鄉(xiāng)某公司財(cái)務(wù)工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)”的詐騙陷阱。騙子以“公司董事長(zhǎng)蘇某”的名義，誘導(dǎo)陳女士分三次向指定賬戶(hù)匯款，合共140萬(wàn)元。匯款完畢，她電話(huà)向本公司董事長(zhǎng)匯報(bào)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。
案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，一方面對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行止付，另一方面對(duì)案件的相關(guān)線(xiàn)索進(jìn)行分析研判。由于涉案線(xiàn)索少、收集證據(jù)難，給民警偵破案件帶來(lái)了很大難度。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的細(xì)致偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后的是一個(gè)借助聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢(qián)交易，并快速轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬?cái)噙@條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三鄉(xiāng)警方進(jìn)一步加大偵查力度，快速鎖定了遠(yuǎn)在海南?？诘挠兄卮笞靼赶右傻呐四场⑿棠雏?。7月中旬，辦案民警遠(yuǎn)赴海南省，經(jīng)過(guò)蹲點(diǎn)偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某麗。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實(shí)交代了通過(guò)信用卡進(jìn)行洗錢(qián)交易，并從中非法牟利10萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。
為實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某、刑某麗提供的線(xiàn)索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺(tái)州抓獲犯罪嫌疑人秦某華、代某婭。民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家，陳某強(qiáng)、施某鳳提供信用卡，龐某茂提供POS機(jī)的洗錢(qián)團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等作案工具一批。目前，潘某、陳某強(qiáng)、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
該案件還在進(jìn)一步深挖偵查中。
