近日，小欖警方成功打掉一個特大網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪團伙，抓獲團伙成員7人，查扣涉案電腦1臺，手機10臺，銀行卡30多張。
案件回顧：
1月10日14時許，事主麥某接到一陌生電話稱事主有學(xué)生貸未還清，事主否認(rèn)后，對方稱事主的身份信息可能被人冒用了，讓事主添加客服微信處理。添加后，對方稱事主有多個網(wǎng)貸平臺記錄，如要消除貸款記錄就要按指引操作。于是誘導(dǎo)事主在多個APP上貸款并轉(zhuǎn)賬到指定賬戶共38.9萬元。后來事主發(fā)現(xiàn)被騙報警。
接報后，小欖警方迅速展開調(diào)查，通過專業(yè)研判，民警鎖定了安徽省舒城籍一犯罪團伙，同時掌握該團伙涉嫌利用跑分平臺，購買USDT幣等形式協(xié)助他人洗線750萬元（含事主M先生被騙的38.9萬元）。
反詐小貼士：
泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。 國家不允許虛擬貸幣交易。
1月18日下午，抓捕組經(jīng)周密部署，成功在安徽省舒城縣飛霞商城大樓一舉抓獲嫌疑人文某坤、湯某飛、許某、武某三、方某、汪某等7人（均安徽省舒城縣人），并查獲涉案手機10臺，電腦1臺，銀行卡30多張。經(jīng)審訊，湯某等7名犯罪嫌疑人對詐騙麥某的犯罪事實供認(rèn)不違。目前，案件還在進一步審訊中。
警方提醒：
犯罪團伙為拉攏更多“跑分客”協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，聲稱每完成一筆轉(zhuǎn)賬就發(fā)放相應(yīng)傭金。面對高額傭金，越來越多的“跑分客”參與其中，甚至形成團伙作案。
在此提醒廣大群眾要增強防范意識，切勿為了蠅頭小利，出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付賬戶等，一旦成為詐騙分子的幫兇 ，終將要為自己違法行為埋單！
